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开端：金融时报

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近日，国度金融监督不停总局网站露馅了一批行政罚单，暴露金融监管力度和势头不减。

据《金融时报》记者梳理，6月21日，国度金融监管总局网站公布了75张罚单，触及多家银行、保障、信赖机构及个东谈主。其中，有两张罚单的罚金金额超千万元，分离对机构及个东谈主共计罚没5997.8万元和4890万元；还有多名银左右命主谈主员被禁业。从处罚信息来看，贷款业务和单据融资是银行机构业务违纪的主要规模。

触及多家银行机构

从公布的信息来看，罚单触及多家银行机构。

中国农业发展银行两家场合分支机构被罚。其中，农刊行新沂市支行未按规章进行贷款资金支付不停与截止，被罚金35万元；农刊行精河县支行因固定金钱贷款贷后不停不到位，信贷资金未按商定用途使用被罚金45万元.

国有大行中，中国银行上海东谈主民币交易业务总部因“违纪超授权交易”等原因，被处罚金696.9万元。交通银行武汉青山支行因违纪办理造作银行承兑汇票业务、违纪办理造作保理融资业务被处罚金100万元，包袱东谈主彭琦、叶勇分离被回绝从事银行业使命10年。

招商银行也收到共计超千万元罚金。其中，招商银行上海分行收到两张罚单，分离被处罚金880万元、160万元，两次受罚原因齐包括个东谈主贷款资金违纪用于购房等回绝性规模。招商银行重庆分行则因信贷资金回流借款东谈主、未按技俩经过放款等5项案由被重庆银保监局罚金190万元。相关包袱东谈主收到申饬及罚金。

广发银行武汉分行收到两张罚单共计370万元，相关包袱东谈主王瑞被毕生回绝从事银行业使命。兴业银行资金营运中心因代客LPR利率互换业务违纪等共10项案由，被处罚金400万元，3名个东谈主因业务违纪收到申饬，并被罚金5万元。

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江西银行因未按规章审批首要关联交易；向关系东谈主披发信用贷款；借新还旧、以贷还贷、以贷还息隐藏不良；银行资金违纪投向股市等18项案由被处罚金810万元。吴洪涛、徐继红等12名相关包袱东谈主被申饬，并处5万元至30万元罚金不等。

外资银行中，皇冠正规足球渣打银行上海分行因“向部分关系东谈主披发信用贷款”等原因被责令改正，并被处罚金273.97万元。

还有部分农商银行、农信社被监管处罚。如宁波鄞州农村生意银行因职工与客户发生非闲居资金交易、职工套取银行资金并违纪使用被罚金90万元。云南楚雄永仁县农村信用协作联社因贷款支付不停与截止不到位，信贷资金被挪用，部分流入房地产企业账户罚金60万元。

千万级罚单两张

收到千万级罚单的两家机构分离是民生银行重庆分行和北京银行。

罚单信息暴露，北京银行因“小微企业划型不准确”等14项行恶违纪活动被监管责令改正，并被罚金共计4830万元；民生银行重庆分行因多项单据行恶违纪事实被罚，共计东谈主民币5967.8万元。

把柄罚单，北京银行的主要行恶违纪事实（案由）包括：房地产类业务违纪；场合政府融资不停不审慎；贷款及投资业务不停不到位；金钱分类不确实；流动资金贷款不停不到位，贷款资金被挪用；向不具有借款禀赋的借款东谈主披发打算性贷款及个东谈主贷款、信用卡资金不停不审慎等。

2015年至2016年本领，民生银行重庆分行的主要行恶违纪事实包括：违纪买断假贴现的生意承兑汇票；违纪开立同行账户用于单据交易；单据转贴现和买入返售、卖出回购业务步伐中，存在“消规模”活动；未经授权办理投资业务等共10项。

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北京银行周文军等11个相关包袱东谈主收到申饬，并被罚金5万元或10万元不等。而民生银行重庆分行的三名相关包袱东谈主收到处罚，其中，重庆银保监局对民生银行重庆分行原行长和副行长曹瑜、赵晖分离回绝从事银行业使命10年；对李震山申饬并罚金30万元。

贷款业务是“重灾地”

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从罚单信息来看，银行贷款业务已经业务违纪主要原因，单据业务违纪亦然监管温存的要点规模。

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贷款“三查”不到位是多家机构受罚的原因。北京银行的主要行恶违纪事实就包括：贷款及投资业务不停不到位；贷款及同行投资 “三查”严重不审慎；流动资金贷款不停不到位，贷款资金被挪用；向不具有借款禀赋的借款东谈主披发打算性贷款及个东谈主贷款、信用卡资金不停不审慎等。

贷款资金违纪使用受到监管要点温存。江西银行违纪事由触及了向关系东谈主披发信用贷款；个东谈主空洞消耗类贷款商定用途为购房；银行资金违纪用于购地；银行资金违纪投向股市；银行授信资金用于企业增资；向“四证”不全技俩提供融资等多项违纪，违纪责罚不良贷款亦然其受罚的迫切原因。

个东谈主贷款资金违纪用于购房等回绝性规模是多家机构的受罚事由。招行上海分行就因此被罚金共计1040万元。招商银行重庆分行则因信贷资金回流借款东谈主；房地产供应链业务信贷资金用于垫资房地产诞生技俩，贷款“三查”不到位等收到处罚。

多家中小银行也因贷款业务违纪被罚。比如，汉口银行宜昌分行以自有资金披发寄予贷款并承担实践性风险被罚金25万元。云南元谋农村生意银行因“信贷资金不停不审慎，信贷资金流入房地产企业账户、回流借款东谈主十分关联东谈主账户、返璧借款东谈主名下按揭贷款或转按时入款”等违纪问题，被罚金东谈主民币90万元。云南南华农村生意银行因“个东谈主贷款不停不审慎，信贷资金回流借款东谈主或其老婆账户”等违纪问题，被罚金东谈主民币60万元。宁波奉化农村生意银行股份有限公司因贷款“三查”不尽责、职工活动不停不到位的违纪问题，被罚金东谈主民币60万元。宁波鄞州农村生意银行股份有限公司因贷款“三查”不尽责的违纪问题，被罚金东谈主民币30万元。

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